华西村股份有限公司第四届第二次董事会决议

• 2008年07月23日08:31 证券时报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华西村股份有限公司第四届第二次临时董事会会议于2008年7月16日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2008年7月14以送达和传真的形式发出。本次会议应到董事九人，实到九人，会议以现场和通讯表决的方式同时进行表决，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰主持，会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过《公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司治理整改情况的说明》（待江苏证监局审核通过后另行公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　二00八年七月十六日